OFAC sanktioniert 41 Firmen und vier Personen aus dem Firmennetz der Prince Group
Serguey Asael Shinder2 Min. LesezeitDas Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat am 5. November vier Personen und 41 Unternehmen sanktioniert, die das Geschäftsnetz der transnationalen kriminellen Organisation Prince Group unterstützen. Die Gruppe war von den USA bereits wegen Cyberbetrugs, Geldwäsche und Menschenhandels sanktioniert worden. Zusätzlich listete OFAC einen Malaysier, der nach Angaben des Ministeriums US-Opfer betrog, indem er ein Netz von Betrügern in Afrika steuerte.
Die Maßnahme folgt auf Sanktionen gegen die Führung der Prince Group, verbundene Firmen und Finanzhelfer am 14. Oktober 2025 und am 23. Juni 2026. Laut Ministerium hielten die neu gelisteten Personen und Firmen die Gruppe nach diesen Runden am Laufen, indem sie Offshore-Strukturen verwalteten, wirtschaftliche Eigentümer verschleierten, Geschäfte ermöglichten und leitenden Managern Verwaltungs- und Finanzdienste leisteten. Einige der Genannten waren daran beteiligt, Immobilien zu übertragen und Firmen mit oder für bereits gelistete Anführer zu halten, um die früheren Sanktionen zu umgehen.
Das Ministerium beschreibt die Maschen der Gruppe als Anlagebetrug mit digitalen Vermögenswerten, Liebesbetrug und andere Online-Betrügereien, viele davon aus Betrugszentren in Südostasien, die auf verschleppte und zur Arbeit gezwungene Menschen angewiesen sind; die Erlöse würden über Brief- und Offshore-Firmen, Helfer und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten gewaschen.
45 der Ziele wurden nach der Anordnung zu transnationalen kriminellen Organisationen gelistet, eines nach der Anordnung zu böswilligen Cyberaktivitäten, zur Umsetzung der Executive Order 14390 vom 6. März 2026 gegen Cyberkriminalität und Betrug an Amerikanern. Die Aktion war mit den FBI-Außenstellen in New York und Honolulu, der Scam Center Strike Force des Justizministeriums und der Bundesstaatsanwaltschaft in Alaska abgestimmt, unterstützt von der Financial Investigation Agency der Britischen Jungferninseln und dem britischen Außenministerium.
Was das bedeutet
Jede Runde gegen die Prince Group rückt weiter von der Führung zu den Firmen und Fachleuten, die das Geld in Bewegung halten. Für Banken bedeutet das praktisch eine längere Liste von Offshore-Firmen und Mittelsleuten zur Prüfung, nicht nur die Namen an der Spitze.