FATF nimmt Prüfbericht der USA und Bericht zu Betrugszentren an, meldet US-Finanzministerium

Serguey Asael Shinder07 November 2026, 12:221 Min. Lesezeit

Das US-Finanzministerium teilte mit, dass hochrangige Beamte vergangene Woche eine US-Delegation zur Vollversammlung der Financial Action Task Force in Paris leiteten, der ersten unter britischem Vorsitz, die am 6. November endete. Der globale Standardsetzer gegen Geldwäsche nahm laut Mitteilung die Länderprüfberichte der Vereinigten Staaten und Mexikos an; das Ministerium wertet die Bewertung der USA als Anerkennung der Wirksamkeit seines Systems gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung.

Die Vollversammlung verabschiedete zudem einen Bericht über die Finanzströme hinter Betrugszentren, den das Ministerium als Grundlage für ein abgestimmteres Vorgehen gegen Betrug bezeichnet, und vereinbarte, dass die FATF ihr ganzes Instrumentarium gegen diese Netzwerke einsetzt und Länder zur Rechenschaft zieht, die die Risiken nicht angehen. Beschlossen wurden außerdem eine schnellere weltweite Umsetzung der Standards für digitale Vermögenswerte und eine gezielte Prüfung bestimmter Länder mit lange bekannten Mängeln im Sektor virtueller Vermögenswerte, mit Entscheidungspunkten für die nächste Vollversammlung.

Iran bleibt auf der schwarzen Liste der FATF. Die Vollversammlung forderte alle Länder erneut auf, Gegenmaßnahmen anzuwenden, darunter Beschränkungen bei Korrespondenzbanken, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten und Geschäftsbeziehungen mit Iran, und die wieder in Kraft gesetzten Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu seinem Atomprogramm umzusetzen. Die FATF veröffentlicht ein eigenes Ergebnisdokument zur Vollversammlung vom 6. November.

Was das bedeutet

Ein Länderprüfbericht prägt, wie ausländische Banken das Risiko einschätzen, mit dem Finanzsystem eines Landes zu arbeiten, und das zählt für die Rolle des Dollars als Abwicklungswährung. Folgen hat vor allem die gezielte Prüfung von Ländern mit Schwächen bei virtuellen Vermögenswerten: Sie kann Orte auf die graue Liste bringen, an denen Börsen Geld waschen.